Гособвинение в ходе прений в Мосгорсуде запросило 14,5 года колонии общего режима режима бывшему замминистра обороны и экс-главе подведомственной Минобороны компании АО «Оборонстрой» Тимуру Иванову. Его обвиняют в особо крупной растрате на 216,6 млн руб., а также выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Также 14 лет колонии запросили бывшему подчиненному фигуранта Антону Филатову Об этом сообщило «РИА Новости».
Согласно фабуле дела, господин Иванов поручил сообщнику — бывшему главе компании «Оборонлогистика» Антону Филатову — приобрести два парома для Керченской переправы. Для этого «Интеркоммерц» выступил источником промежуточного финансирования, а ГК «Внешэкономбанк» должен был покрыть все расходы.
Сначала злоумышленники перечислили €12,4 млн компании Tourinvest Services Limited. Фирма купила два парома в апреле—июне 2015 года. Впоследствии, получив от государства деньги, «Оборонлогистика» выкупила паромы у Tourinvest Services Limited за те же €12,4 млн, но уже в октябре 2015 года. Тогда курс евро значительно вырос. Разница между стоимостью паромов составила 216 млн 674 тыс. руб. Позже как считает гособвинение, фигуранты присвоили €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.) банка «Интеркоммерц», предчувствуя отзыв у него лицензии.
Тимура Иванова арестовали 24 апреля 2024 года, вину фигурант не признает. 21 июня ТАСС сообщило, что против мужчины возбудили новое уголовное дело о получении взятки. Фигурантом дела стал и взяткодатель — глава «Олимпситистрой» Александр Фомин.
